Savcıların Salı günü yaptığı açıklamaya göre, bir New York avukatının FBI tarafından milyonlarca piyango kazananlarını dolandırmak için yayılan iddia edilen bir planla yakalandığı bildirildi.
Kendini 'piyango avukatı' ilan eden 46 yaşındaki Jason Kurland'ın, müvekkillerini piyango kazançlarından 107 milyon dolardan fazla paraya çevirdikleri iddia edilen bir iddianameye göre, Oxygen.com . Sayısız dürüst hizmet dolandırıcılığı, telsiz dolandırıcılığı ve dolandırıcılık komplosu ile suçlandı.
ted cruz ve zodyak katili
52 yaşındaki Cenevizli suç ailesi gangsterinden şüphelenilen Christopher Chierchio, eski bir menkul kıymetler komisyoncusu olan 45 yaşındaki Francis Smookler ve 38 yaşındaki Frangesco Russo da tel dolandırıcılığı, kablo dolandırıcılığı komplosu, gasp, kara para aklama ve kara para aklama komplo suçlamalarıyla suçlandı. aldatmaca ile ilgili.
Federal savcılar, Kurland'a, paralarını 'güvenli' yatırım yapma sözü verdiği üç ayrı piyango kazanan tarafından yüz binlerce dolar ödendiğini iddia etti. Ancak müfettişler, New York avukatının kendilerini “Russo, Smookler ve Chierchio tarafından kontrol edilen iş anlaşmalarına girmeleri için manipüle ettiğini ve karşılığında komisyon aldığını iddia ediyorlar.
Savcılar, yatırımlarından elde ettiği karı açıklamadı. Kurland ve arkadaşlarının, piyango kurbanlarının yatırımlarından aldıkları parayı “kendilerini zenginleştirmek” ve dolandırıcılığı sürdürmek için kullandıkları iddia ediliyor.
ABD Avukat Vekili Seth DuCharme, 'Sanık Kurland'ın, komplocuların kendi zenginleştirmeleri için müvekkillerinin banka hesaplarını yağmalamalarına izin verdiğinde bir avukat olarak yasayı ve yeminini ihlal ettiği iddia ediliyor' dedi. Beyan .
Savcılar, Kurland ve ortaklarının milyonlarını özel jetlere, lüks tatillere, lüks araçlara ve yatlara harcadıkları iddia edildi. Yetkililer, yatırım fonlarının sadece bir kısmının Kurland’ın müşterilerine 'faiz ödemeleri' olarak iade edildiğini söyledi.
Büyük ikramiye kazançlarından toplu olarak 1.8 milyar dolardan fazla biriktiren kurbanlar tespit edilmedi.
FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı William F. Sweeney, 'Piyango kazananları milyonlarca dolar kazandıklarında şanslarına inanamazlar ve bu sabah tutukladığımız adamlar iddiaya göre bu coşkulu duyguyu kendi lehlerine kullandılar' dedi. 'FBI New York, bu kurbanların büyük paralarını sanıklara fayda sağlayan yatırımlara yatırmaya nasıl ikna edildiğini keşfetti. Piyangoda şanslarını denemek yerine, bu adamlar zengin olmak için kurbanları dolandırmaya başvurdu, ancak kumarları işe yaramadı. '
ABD çapında düzinelerce piyango kazananını temsil eden - nakit ödülleri yaklaşık 3 milyar dolar olan - Kurland, Rivkin Radler Hukuk Bürosu . Firma, hangiİletişim direktörü Laurie Bloom, Manhattan, New Jersey ve Hudson Valley'de ofisleri olduğunu, Kurland'ın tutuklanmasının ardından kovulduğunu ve örgütün müfettişlerle işbirliği yaptığını doğruladı. Oxygen.com .
Bloom, 'Bay Kurland aleyhindeki iddialar bizi tamamen şaşırttı,' dedi. 'Firmanın açıklanan suç faaliyetlerinde hiçbir rolü ve bilgisi yoktur.'
İddianameye göre, bir örnekte, Kurland'ın müvekkilinin bir hesabından 19,5 milyon dolar çekip üç arkadaşına devrettiği iddia ediliyor.
Yetkililer, şüpheli dolandırıcılığı tartışan ve izlerini gizleyen Kurland, Russo, Smookler ve Chierchio arasındaki çok sayıda telefon dinlemesinin araya girdiğini söyledi.
Bir noktada, Kurland iddiaya göre ortaklarını 'ateşle oynadıkları' konusunda uyardı. New York Times .
Telefon dinleme kayıtlarına göre Russo ve Smookler'ın kazançlarının bir kısmını piyango programından aldıkları ve daha sonra kuyumcu Gregory Altieri'ye 250.000 $ 'lık yüksek faizli bir “sokak kredisi” verdikleri iddia ediliyor. Paritenin 400.000 $ 'a geri ödenmesi bekleniyordu.
DuCharme, 'Ek olarak, Russo ve Smookler'ın bir bireyin karısına ve çocuklarına işkence etmekle tehdit ettikleri iddia ediliyor' diye ekledi. 'Sanıklar, ceplerini sonuçsuz piyango kazançları ile doldurabileceklerini acımasızca düşündüler, ancak bugün şansları tükendi.'
Lanet kayıtlarda Russo, kendisini gişe rekorları kıran filmdeki mafya bağlantılı bir karakterle karşılaştırdı. 'Uncut Gems' başrolde Adam Sandler. Altieri'ye 'lazerle birkaç taktik av tüfeği' olduğunu söyledi ve iddiaya göre kuyumcunun ailesini ve çocuklarını tehdit etti.
Russo'nun 'Çocuklarının önünde kafanı patlatacaklar,' dedi.
Russo'nun daha sonra, o izlerken oğlunun dişlerini çekmekle tehdit ettiği iddia edildi.
'[Onlar] oğlunuzun dişlerini ağzından koparırken sizi izletecekler, izle, karınıza daha kötü şeyler yapacaklar,' diye ekledi.
Cornelia marie en ölümcül yakalamaya geri döndü mü?
Savcılar, kuyumcu borcu yerine getirmezse Smookler'ın da benzer tehditler savurmakla suçlandığını söyledi.
'Bugün karınızı bulacağız,' dedi Smookler iddia edildi. 'Bu oluyor.'
Altieri'yi 'Adamıma dikkat et, beni siktin, şimdi sana ne yapacağıma bak, geliyorum kardeşim,' iddiasına göre Altieri'yi uyardı. 'Tam f - kral buhar ileride.'
Müfettişler ayrıca planla bağlantılı 13 banka hesabına el koyma emri çıkardı ve Smookler ve Russo'nun Kurland’ın müşterilerini dolandırmak için kullandıkları fonlarla satın aldıkları iddia edilen üç mülke haciz koydular.
Şüpheli bir mafya askeri olan Chierchio, yüklü ancak daha sonra 2019'da ihaleye fesat karıştırma ve vergi kaçakçılığı suçlarından beraat etti. Oxygen.com . Staten Island iş adamı daha önce suçunu yalanlamıştımafyaya bağlantı, göre Staten Island Advance .
ice t'nin karısı coco kaç yaşında
Kurland, Russo, Smookler ve Chierchio Salı günü Brooklyn federal mahkemesinde yargılandı.
Russo, hükümetin bir sulh hakimi tarafından belirlenen 2 milyon dolarlık tahviline itiraz etmesinden sonra Çarşamba günü tekrar mahkemeye çıktı.
ABD Başsavcı Yardımcısı Lindsay Gerdes, telekonferans kefalet duruşması sırasında 'Bizi buraya getiren şey, sanığın oluşturduğu tehlikedir' dedi. Oxygen.com gözlemlendi.
Duruşmalar sırasında hükümet Russo'yu tehlikeli ve güvenilmez bir dolandırıcı olarak resmetti ve yasadışı planları zengin yaşam tarzını finanse etti.
Savcılar, 'Bay Russo ile bu durumda, tehditler çok tehditkar, açık ve açıkçası dehşet verici' dedi.
Russo'nun avukatı Joseph Conway iddia edilen tehditler 'puffery'den başka bir şey değil' ve 'gürültülü' bir dil olarak adlandırıldı.
ABD Bölge Yargıcı Nicholas G. Garaufis ikna edilmedi ve Russo'nun duruşmaya kadar tutuklanmasını emretti.
Yargıç Garaufis, 'Sanık, toplum için bir tehdit oluşturduğunu gösterdi' dedi. 'Buradaki en büyük endişem bu.'
