FBI, çoğu Nijeryalı vatandaşlardan oluşan 80 kişiyi, işletmelerden, yaşlılardan ve savunmasız kadınlardan milyonlarca doları dolandırmaya yönelik 'büyük bir komplonun' parçası olmakla suçladı.
Şüpheliler, hedeflerini aldatmak ve onları en az 6 milyon doları bırakmaya ikna etmek için romantik dolandırıcılıklar ve dolandırıcıların şirket emanet hesaplarını ele geçirdiği iş planları dahil olmak üzere çevrimiçi dolandırıcılık yaptı ve 40 milyon dolar daha çalmaya çalıştı.
ABD Başsavcısı Nick Hanna, 'Bunun ABD tarihindeki türünün en büyük davalarından biri olduğuna inanıyoruz' dedi. CNN .
ABD savcıları tarafından vurgulanan dolandırıcılıklardan biri, Suriye'de konuşlanmış bir ABD ordusu kaptanıyla yazıştığına inanan bir Japon kadının hikayesini detaylandırdı.
İkisi, ilişki romantikleşmeden önce dijital mektup arkadaşıydı ve adam Suriye'de bir çanta dolusu elmas bulduğunu iddia etti. Elmasları kaçırmak için kadının yardımını istedi ve kısa süre sonra ayrıntılı hiledeki çabaya yardımcı olmak için para istemeye başladı.
Belgelerde FK olarak bilinen kadın, Kızıl Haç diplomatı olan çevrim içi aşkının bir tanıdığı ile de yazıştığına inanıyordu. Diplomat elmasların kendisine gönderilmesine yardım etmeyi planlıyordu.
seri katillerin çoğu kasım ayında doğmuştur
10 ay boyunca, elmasları hareket ettirmek için talihsiz girişimde ordu kaptanı olduğuna inandığı adama 200.000 dolar gönderdi. Parayı toplamak için ailesinden, arkadaşlarından ve eski kocasından borç almıştı.
Ama ne ordu kaptanı ne de elmas çantası var olmadı. Dolandırıcılık aslında, aldatmacayı ortadan kaldırmak için Nijerya ve diğer ülkelerdeki iş arkadaşlarına güvenen Los Angeles merkezli iki Nijeryalı adam tarafından yürütülüyordu.
Federal şikayete göre, 'FK bu kayıplardan dolayı son derece bunalımlı ve öfkeliydi. Associated Press .
22 Ağustos Perşembe günü, Amerika Birleşik Devletleri Başsavcılığının Kaliforniya Merkez Bölgesi, 80 kişiyi 'büyük komplo' ile suçlayan 252 sayılı federal büyük jüri iddianamesinin serbest bırakıldığını duyurdu. bir ifadeye federal ofis tarafından kapatıldı.
nasıl sözleşme katili olunur
Şüphelilerden ikisi, 31 yaşındaki Valentine Iro ve 38 yaşındaki Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, davada 'baş' sanıklar olarak adlandırıldı ve 'fonların alınmasını' koordine ettiklerinden ve bir zamanlar 'kapsamlı bir kara para aklama ağını' denetlediklerinden şüpheleniliyor. komplonun diğer üyeleri kurbanları sahte iddialarla para göndermeye ikna etmişlerdi.
İkili, iddianamede yetkililer tarafından tutuklanan 17 kişi arasında yer alıyor. Diğer şüphelilerin çoğu başka ülkelerde yaşıyor. Federal savcılar, suçlananları iade etmek için ülkelerle birlikte çalışmayı planlıyorlar.
80 kişinin tamamı dolandırıcılık komplo, para aklama komplosu ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Yetkililer, bazılarının ayrıca önemli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğunu söylediler.
Federal savcılara göre, dolandırıcılıklar sadece romantik aldatmacalara dayanmakla kalmıyor, aynı zamanda iş e-postası uzlaşması (BEC) sahtekarlıkları dahil olmak üzere işletmeleri hedefleyen planları da içeriyordu.
Hanna, 'Bu dava, Amerikalıları dolandırıcı çevrimiçi planlardan korumak ve Amerikan vatandaşları ve işyerlerini avlayanları adalete teslim etmek için devam eden çabalarımızın bir parçası,' dedi. 'Bugün, kurbanları kandırmak için BEC şemalarını, aşk dolandırıcılıklarını ve diğer dolandırıcılıkları kullanan suç ağlarını bozmak için büyük bir adım attık. Bu iddianame, failleri nerede ikamet ederlerse etsinler tespit edeceğimize ve haksız kazanımların akışını keseceğimize dair bir mesaj veriyor. '
